Živnostník Profi DUV pro živnostníky
dnes je 5.2.2025
Input:

253/2008 Sb., Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

č. 253/2008 Sb., Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
ZÁKON
ze dne 5. června 2008
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropských společenství2) a upravuje
a)  některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
b)  některá práva a povinnosti fyzických a právnických osob při uplatňování opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

a to za účelem zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a k financování terorismu a vytvoření podmínek pro odhalování takového jednání.
§ 2
Povinné osoby
(1)  Povinnou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí
a)  úvěrová instituce, kterou je
1  banka,
2  spořitelní a úvěrní družstvo,
3  instituce elektronických peněz,
4  osoba oprávněná vydávat elektronické peníze na základě povolení podle zákona upravujícího vydávání a užívání elektronických platebních prostředků3) ,
b)  finanční instituce, kterou, pokud není úvěrovou institucí, je
1  centrální depozitář, osoba vedoucí evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů vedenou centrálním depozitářem, osoba vedoucí samostatnou evidenci investičních nástrojů, osoba vedoucí evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů4) ,
2  organizátor trhu s investičními nástroji,
3  osoba s povolením k poskytování investičních služeb5) s výjimkou investičního zprostředkovatele6) ,
4  investiční společnost, investiční fond a penzijní fond,
5  osoba oprávněná k vydávání nebo správě bezhotovostních platebních prostředků,
6  osoba oprávněná k poskytování leasingu, záruk, úvěrů nebo peněžních půjček anebo k obchodování s nimi,
7  osoba oprávněná ke zprostředkování spoření, leasingu, úvěrů nebo peněžních půjček,
8  pojišťovna, zajišťovna, pojišťovací zprostředkovatel a samostatný likvidátor pojistných událostí při výkonu činností souvisejících s provozováním životního pojištění7) , s výjimkou pojišťovacího zprostředkovatele, u něhož pojišťovna nese odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností,
9  osoba, která vykupuje dluhy a pohledávky a obchoduje s nimi,
10  osoba oprávněná ke směnárenské činnosti nebo k bezhotovostním obchodům s cizí měnou podle devizového zákona,
11  osoba oprávněná k provádění nebo zprostředkování platebních služeb, včetně peněžních služeb, nebo poštovních služeb, jejichž účelem je dodání poukázané peněžní částky,
12  osoba oprávněná k poradenské činnosti pro podnikatele ve věcech kapitálové struktury, průmyslové strategie nebo k poradenství a službám v oblasti fúzí a koupě podniků,
13.  osoba poskytující služby peněžního makléřství,
14.  osoba poskytující služby úschovy cenností,
c)  držitel povolení k provozování sázkových her v kasinu podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách,
d)  osoba oprávněná k obchodování s nemovitostmi nebo ke…
Nejnovější
více článků
Nejčtenější články
více článků
Nejnavštěvovanější semináře
        Nahrávám...